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广东海印集团股份有限公司B150

发布日期:2022-05-02 17:14   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  根据公司战略规划,公司于2022年2月8日设立全资子公司广州新能源有限公司,于2022年3月16日注销了广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,以上事项在公司总裁权限范围内。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十三次临时会议的通知。

  (二)公司第十届董事会第十三次临时会议于2022年4月28日以通讯的方式召开。

  (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

  (五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-34号)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第五次临时会议的通知。

  (二)公司第十届监事会第五次临时会议于2022年4月28日以通讯的方式召开。

  (三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

  (五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-34号)。